Лучшие он-чейн инструменты для анализа токенов в крипте
Наши социальные сети
В последние пару лет вышло достаточно много новых продуктов, которые помогают каждому игроку на криптовалютном рынке принимать более взвешенные решения. Как только свечной анализ на графике стал commodity - все перешли и словили новую волну “анализа кошельков”. Не все продукты, которые будут рассмотрены в данной статье подходят под это идеальное описание, тем не менее - каждый из них вносит свой вклад в ваш опыт.
В данной статье мы рассмотрим существующие инструменты:
Etherscan
Arkham Intelligence
Nansen
Candlestick
GMGN
Richlist
Etherscan
Etherscan - это блокчейн-обозреватель сети Ethereum, предоставляющий подробную информацию о транзакциях, адресах, смарт-контрактах, токенах и аналитике. Etherscan был запущен в 2015 году группой энтузиастов и разработчиков блокчейна. Это независимая аналитическая платформа Ethereum, широко признанная одной из самых надежных.
Основатель: Matthew Tan
Год основания: 2015
Штаб-квартира: Kuala Lumpur, Malaysia
Финансирование: два раунда финансирования от 9 инвесторов, включая Digital Currency Group и Boost VC
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: ✔️
Стоимость подписки: $200/мес. для премиум доступа к API
Unique Selling Points
Не отфильтрованная информация по транзакциям по токенам и различным кошелькам
API для разработки по цене в $200/мес.
Ключевые функции платформы
Поиск транзакций, кошельков, блоков и смарт-контрактов
Подробная информация вплоть до 10 тыс транзакций, включая отправителя, получателя и комиссию
Возможность обзора информации о конкретном адресе, включая текущий баланс токенов, которые сейчас удерживаются на кошельке
Поддержка токенов ERC-20, ERC-721 и ERC-1155
Сухая статистика по деталям токена, переводы, распределение владения эмиссии
Аналитика сети Ethereum
Трекер комиссии для расчета текущих транзакционных сборов
Сетевые метрики, включая сложность майнинга, хешрейт и распределение узлов
Разработка и API
Лимитированный бесплатный доступ и премиум API доступ для разработчиков
Плюсы
Полноценный обозреватель сети Ethereum
Сухая информация из блокчейна, которую можно придавать последующему анализу
Бесплатный доступ ко всем данным на вебсайте
Минусы
Поддержка только сети Ethereum
Требует проводить мануальный анализ для того, чтобы найти какие-то тренды или паттерны
Отсутствие информации, которая анализирует и сужает поиск токенов, которые сейчас являются HOT среди инвесторов
Нет информации по P&L кошельков и отсутствие детального анализа прибыльности кошелька
Point in time data - возможность посмотреть на сейчас, без возможности обзора исторических данных (по основным холдерам и их позициям)
Стоимость подписки для анализа данных через API - $200/мес.
Etherscan будет выступать хорошим инструментом для начала пути в он-чейн аналитики, так как предоставляет возможность к сырым данным полученным из блокчейн. Можно использовать Etherscan, чтобы вручную проводить анализ по какому-либо токену в сети ERC-20. В то же самое время - механический анализ занимает много времени, а для того, чтобы проводить анализ на более широком масштабе этот процесс может занять несколько дней. Воспользовавшись платной подпиской можно писать код в Python, JS и тд для анализа большого спектра токенов.
Arkham Intelligence
Arkham Intelligence — это аналитическая платформа блокчейна, специализирующаяся на деанонимизации криптовалютных транзакций. Она использует искусственный интеллект (AI) для анализа и идентификации реальных организаций и частных лиц, стоящих за криптоактивностью, что повышает прозрачность индустрии.
Основатель: Miguel Morel
Год основания: 2020
Штаб-квартира: Dominican Republic
Финансирование - $14.5 млн:
17.04.2023 - привлечено $12 млн от Coinbase Ventures, Digital Currency Group, Bedrock Capital и других
18.07.2023 - провели ICO и привлекли $2.5 млн при цене в $0.05 за токен ARKM
15.11.2023 - получили дополнительное финансирование от Binance Labs (сумма не была раскрыта)
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: ❌
Стоимость подписки: TBC
Unique Selling Points
Огромная база с кошельками и лейблами по этим кошелькам
Поддержка нескольких сетей блокчейн
Ключевые функции платформы
Деанонимизация: Использует AI-алгоритмы для идентификации владельцев блокчейн-адресов и отслеживания транзакций.
Визуализация данных: Позволяет пользователям анализировать блокчейн-транзакции с помощью удобных графиков и дашбордов.
Обзор транзакций:
Подробная информация вплоть до 10 тыс транзакций, включая отправителя и получателя
Информация доступна по сетям Binance Smart Chain, Ethereum, Doge, Solana
Возможность обзора информации о конкретном адресе, включая текущий баланс токенов, которые сейчас удерживаются на кошельке
Страницы с подробной информацией по каждому токену, включая ключевых держателей, историю транзакций и анализ потоков средств.
Децентрализованный маркетплейс, где пользователи могут покупать и продавать аналитические данные о блокчейне, используя токен ARKM.
Плюсы
Инновационная система анализа блокчейн-данных
AI лейблинг различных адресов
Возможность выбора альтернативного языка интерфейса
Минусы
Требует проводить мануальный анализ для того, чтобы найти какие-то тренды или паттерны
Отсутствие информации, которая анализирует и сужает поиск токенов, которые сейчас являются HOT среди инвесторов
Нет информации по P&L кошельков и отсутствие детального анализа прибыльности кошелька
Point in time data - возможность посмотреть на сейчас, без возможности обзора исторических данных (по основным холдерам и их позициям)
Arkham Intelligence выступает хорошей альтернативой Etherscan, и имеет намного более приятный UI, а также - интеграцию различных блокчейн сетей. Из самого ключевого - это уникальная Label система, которая “подписывает” кому принадлежит определенный кошелек. По большей части - для сужения поиска токенов, которые находятся в тренде будет необходимо провести механический анализ, а также - механический анализ будет необходим для поиска кошельков за которыми можно следить, и необходимо будет вручную исследовать их и найти их P&L, Win-Rate, ROI и тд.
Nansen
Nansen — это аналитическая платформа блокчейна, обогащающая ончейн-данные за счет маркировки миллионов кошельков. Инвесторы в криптовалюту используют Nansen для выявления инвестиционных возможностей, проведения анализа и управления портфелем с помощью дашбордов и уведомлений в реальном времени.
Основатель: -
Год основания: 2019
Штаб-квартира: Singapore
Финансирование - $88.2 млн:
Октябрь 2020 - привлечено $1.2 млн на Seed Round от Mechanism Capital, Skyfall Ventures
Июнь 2021 - привлечено $12 млн на Series A от Andressen Horowitz (a16z), Skyfall Ventures, Coinbase Ventures, imToken Ventures, Mechanism Capital, QCP Capital
Декабрь 2021 - привлечено $75 млн на Series B от Accel, GIC, Andressen Horowitz (a16z), Tiger Global, SCB 10x
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: ❌
Стоимость подписки: $129/мес.
Unique Selling Points
Детальная информация про адреса венчурных фондов и криптоинвесторов, включая информация по их позициям и P&L
Ключевые функции платформы
Nansen связывает миллионы блокчейн-адресов с реальными организациями и пользователями, позволяя отслеживать их деятельность.
Функция мониторинга действий крупных криптоинвесторов, венчурных фондов и других профессиональных игроков рынка.
Nansen предоставляет мощные инструменты для анализа данных блокчейна, отслеживания движений токенов и выявления торговых моделей.
Позволяет пользователям отслеживать свои криптоактивы и баланс на различных платформах.
Возможность скрининга токенов в агрегированном формате, чтобы понять количество торгов, текущий баланс, P&L и Win-Rate
Плюсы
Информация доступна по многим блокчейн сетям
Возможность получения уведомлений в Telegram по различным событиям в блокчейн сети
Хорошая система лейблинга различных адресов
Детальная информация по многим кошелькам с их финансовой позицией
Минусы
Отсутствие доступа к API
Сложная платформа для новичков и наличие большого количества информации, которая сложна для восприятия
Point in time data - возможность посмотреть на сейчас, без возможности обзора исторических данных (по основным холдерам и их позициям)
Высокая стоимость подписки в $129/мес.
Nansen - это замечательная платформа для профессиональных крипто-энтузиастов, которые не боятся работать с большим объемом данных. Финансирование полученное в размере $88 млн заметно на количество различных существующих фич в продукте, а также - количестве покрываемых адресов и сетей. Платформа на голову выше, нежели Arkham или же Etherscan, так как имеет суженный спектр информации и сообщает пользователям о прибыльности тех, или иных адресов.
Candlestick
Candlestick — аналитическая платформа, предоставляющая трейдерам и инвесторам инструменты для анализа данных децентрализованных бирж (DEX) и централизованных бирж (CEX), отслеживания активности крупных участников рынка и автоматизации копи-трейдинга.
Основатель: -
Год основания: 2015
Штаб-квартира: San Mateo, California
Финансирование - $1.2 млн:
Декабрь 2023 - Seed Round от инвесторов Alliance DAO, Ben Middleton, Boost VC, Leo Cheng и Loui Luu
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: ❌
Стоимость подписки: $199/мес.
Unique Selling Points
Система автоматического копи-трейдинга проверенных топ-трейдеров
Ключевые функции платформы
Автоматический копи-трейдинг:
Пакетный копи-трейдинг: Возможность копировать до 10 адресов одновременно, каждый из которых имеет прозрачную историю.
Автопилот: Сделки копируются автоматически в соответствии с заданными параметрами.
Гибкость: Возможность вручную продавать активы, приостанавливать или возобновлять копи-трейдинг в любое время, а также добавлять или удалять адреса без прерывания стратегии.
Инструменты для анализа прибыльности и активности различных адресов:
TraderScan: Слой аналитики, позволяющий проверять реальную прибыльность любого адреса, что предотвращает слепое копирование и помогает принимать обоснованные решения.
Address Explorer: Инструмент для детального исследования активности адресов, позволяющий пользователям находить и отслеживать успешных трейдеров и их стратегии.
Плюсы
Автоматический копи-трейдинг в сети Ethereum и Solana
Возможность обзора различных адресов, их Win Rate и P&L
Минусы
Отсутствие доступа к API
Качество данных по некоторым адресам не соответствует с действительностью и зачастую - данные устаревшие
Отсутствие информации, которая анализирует и сужает поиск токенов, которые сейчас являются HOT среди инвесторов
Высокая стоимость подписки в $199/мес.
Candlestick - это хорошая платформа, которая даст возможность нативно интегрировать копи-трейдинг в сети Ethereum и Solana. Данная платформа отличается от Arkham и Etherscan, так как имеет разбивку по прибыльности кошельков, тем не менее отстает от Nansen по точности и качеству данных. Платформа схожа с GMGN по своему функционалу, тем не менее стоимость в $199/мес.
GMGN
GMGN - это платформа отслеживания и автоматизации торговли мем-токенами, предоставляющая трейдерам инструменты для ончейн-анализа, копи-трейдинга, автоматической торговли и проверки безопасности в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Основное внимание уделяется торговле мем-коинами на блокчейне Solana, обеспечивая высокую скорость и удобный интерфейс.
Основатель: Jerry Ma, Haze
Год основания: 2023
Штаб-квартира: Singapore
Финансирование: финансирование за личные средства
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: ❌
Стоимость подписки: -
Unique Selling Points
Система автоматического копи-трейдинга проверенных топ-трейдеров
Ключевые функции платформы
Позволяет пользователям автоматически копировать сделки успешных трейдеров для получения прибыли.
Обеспечивает мгновенные оповещения о ключевых движениях на рынке.
Информация о мем-трейдерах в сети Solana и их финансовому положению за последние 7 или 30 дней
Плюсы
Автоматический копи-трейдинг в сети Ethereum и Solana
Минусы
Статистика за короткий период времени (7 или 30 дней) не дает полной картины по адресу за которым будет происходить копи-трейдинг
GMGN - отличная платформа для получения краткосрочной аналитики по мем-трейдерам в сети Solana и выявлению адресов, за которыми можно следить и повторять их действия. Платформа на голову выше Candlestick из-за бесплатного доступа и широкому выбору кошельков в сети Solana.
Rich List
RichList - это новая аналитическая платформа, в своей основе фокусируется на предоставлении готовых для анализа данных он-чейн для информированного принятия решений. Инвестора, которые пользуются RichList имеют возможность понять какой актив сейчас наиболее аккумулируют киты, а какой актив - доминирует в социальной плоскости.
Основатель: Decipher, Anton S
Год основания: 2024
Штаб-квартира: London, United Kingdom
Финансирование - финансирование за личные средства
Бесплатный доступ: ✔️
API доступ: в процессе разработки
Стоимость подписки: $59/мес.
Unique Selling Points
Уникальная система идентификации HOT токенов путём анализа уровня аккумуляции
Возможность просмотра исторических данных, включая информацию о топ-холдерах, их позициях и их финансовом положении
Ключевые функции платформы
Детальная страница с обзором токена Holders Dynamics
Ключевая информация по эмиссии токена
Детальная информация про топ-холдеров, их цену покупки и P&L
Возможность просмотра исторических данных
Детальная страница с обзором кошелька кита или венчурного фонда Profile Wallets / Meme Zone / Funds & VCs
Детальная информация по всем транзакциям, включая информацию об отправителе, получателе и сумме транзакции
Финансовые показатели по конкретному адресу - P&L, Win-Rate, ROI, а также информация по каждому токену
Анализ динамики токена в социальных сетях Sentiment Mindshare
Детальная информация по 3,000 проектов включая увеличение позитивных твитов по токену, негативных, и общему количеству твитов в социальных сетях.
Возможность скрининга токенов в агрегированном формате, чтобы понять количество торгов, текущий баланс, P&L и Win-Rate
Новости в сфере криптовалют, а также - summary от ИИ.
Плюсы
Полноценная поддержка токенов в сети Ethereum, Binance Smart Chain. Полноценная поддержка анализа адресов в сети Ethereum, Solana
Возможность посмотреть исторические значения по динамики кошельков, а также - средней цене покупки и общему P&L
Легкий onboarding и использование платформы даже для новичков
Минусы
Отсутствует поддержка большего спектра сетей блокчейн
Отсутствует возможность копи-трейдинга кошельков
Отсутствует возможность получения уведомлений
Отсутствует поддержка различных языков
RichList - является замечательной платформой, которая старается замкнуть в себе весь функционал, который доступен на других платформах, которые мы обсуждали ранее. Из ключевых отличий - наличие уникальных фичей, которые помогают быстро понять - является ли токен интересен в текущей рыночной конъюнктуре или нет. Платформа хорошо подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые анализируют рынок путём ончейн. Платформа, по своему функционалу в разы превосходит Etherscan или Arkham, так как имеет готовую для анализа информацию, и можно провести близкую параллель между RichList и Nansen, где обе платформы имеют хороший функционал по анализу конкретных кошельков, тем не менее - цена Nansen в два раза выше.
Сравнение платформ
В данной статье мы провели обзор ключевых веб ресурсов, которые фокусируются на предоставлении данных на рынке криптовалют с точки зрения ончейн. Этот альтернативный метод анализа даёт возможность взглянуть на рынок с другого угла.
Каждая платформа, которую мы сегодня просмотрели уникальна и хороша по своей части:
Etherscan - хороший ресурс для ознакомления с ончейн анализом и для разработки
Arkham - нативный ресурс, который создаст “Etherscan like experience” и даст возможность мануально анализировать рынок
Nansen - отличный ресурс, которые подходит для опытных игроков в сфере ончейн аналитики
Candlestick - хороший ресурс для копитрейдинга в сети Ethereum и Solana, но стоимость подписки дорогая для функционала, который они предоставляют
GMGN - отличный ресурс для копитрейдинга в сети Solana
RichList - отличный ресурс, который поможет новичку и профессионалу сузить время потраченное на поиск токенов, которые популярные среди китов
Если Вы дочитали данную статью до конца, то мы хотим предложить Вам воспользоваться скидкой на нашу платформу RichList в размере 25%. Скидку можно активировать по промокоду SUB25OFF, после перехода на страницу оплаты в Upgrade Account.